バーゼル銀行監督委員会による「AML/CFTに関する監督ニューズレター」の公表について · 2026-10-28
バーゼル銀行監督委員会의 AML/CFT 감독 뉴스레터 발표
일본은행(BOJ)에 따르면, 바젤은행감독위원회는 2026년 10월 19일에 '마네-론다링 및 테러자금 지원 대책(AML/CFT)에 관한 감독 뉴스레터'를 발표하였다.
일본은행(BOJ)에 따르면, 바젤은행감독위원회(이하 '바젤위원')는 2026년 10월 19일, '마네-론다링 및 테러자금 지원 대책(AML/CFT)에 관한 감독 뉴스레터'(원제: AML/CFT supervisory newsletter)를 공표하였다.
본 문서는 바젤위원이 실시한, AML/CFT에 관한 리스크 평가에 있어 당국의 데이터 수집 및 리스크 평가 방법에 대한 조사와, 거래 모니터링에서 AI 및 기계 학습의 역할에 관한 워크숍의 결과 개요를 정리한 것이다.
자세한 내용은 다음을 참조할 수 있다. - 'AML/CFT에 관한 감독 뉴스레터'(원문)＜국제결제은행 웹사이트에 링크＞
사안의 흐름